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II Congreso de Compliance de Catalunya: CANALES DE DENUNCIA

11 de Mayo de 2023


El Congreso

Bajo el lema CANALES DE DENUNCIA , la World Compliance Association y COMPCAT (Associació Catalana de Compliance) organizan el II Congreso de Compliance de Catalunya. Se trata de un evento único, ya que es el único congreso de estas características destinado específicamente a las pequeñas y medianas empresas.

El programa está estructurado en 6 mesas de exposición tanto de enfoques como de experiencias relacionadas con la gestión de los canales de denuncias, desde perspectivas legales, de comunicación, de investigación interna y otros.

El congreso, que cuenta con el apoyo institucional de la Generalitat de Catalunya y de PIMEC, tendrá lugar en el Auditorio de la UPF Barcelona School Management (Barcelona). 

Más de veinte ponentes de alto nivel nacional conforman el programa del congreso. Representantes de la Magistratura y de numerosas instituciones públicas y privadas participan en el congreso. También contaremos con la presencia de profesionales de las principales empresas de diferentes sectores, que nos contarán sus experiencias con el fenómeno compliance.

 

Organización

  • Albert Salvador Lafuente, Secretario General Internacional de la World Compliance Association.
  • Jacob Jordà, Presidente de COMPCAT

¿Dónde se celebrará?

Auditorio UPF Barcelona School Management

Balmes 132-134

Precio

INSCRIPCIÓN

90 euros Presencial

60 euros Online

Descuento del 50% para asociados/as a la World Compliance Association y COMPCAT.  Código descuento CATA-50DSC

Descuento del 30% para entidades colaboradoras.  Código descuento CATA-30DSC09

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

PLATINO
ORO
PLATA

Apoyos Institucionales

Con la colaboración / soporte de

Programa

11 Mayo 2023

  • 09:30 - 10:00
    Acreditación y bienvenida

  • 10:00 - 10:30
    Inauguración

    Jacob Jordà

    COMPCAT - Presidente en COMPCAT

    Albert Castellanos

    Generalitat de Catalunya - Secretario de Empresa y Competitividad

    Emma Gumbert

    PIMEC - Vicepresidenta

    Néstor Aparicio

    World Compliance Association - Director General
  • 10:30 - 11:15
    Las organizaciones y los canales de denuncia

    Itziar Ruedas

    PIMEC - Directora departament juridic i laboral PIMEC

    Murray Grainger

    EQS GROUP ESPAÑA - Country Manager España y Portugal

    Valentín Gómez

    Ajuntament Mollet del Vallès - Secretario General
  • 11:15 - 12:00
    Pausa Café

  • 12:00 - 13:00
    Marco legal de los canales de denuncia, la UE y otras jurisdicciones

    Raquel Montaner

    UPF - Profesora Agregada de Derecho penal y Compliance

    Rafael Garzon

    La Farga Ajuntament de Hospitalet - Compliance Officer
  • 13:00 - 13:30
    Canales de Denuncia: la comunicación interna de su implantación y las obligaciones de los usuarios

    Silvia María Canut

    Coloriuris - Responsable SGSI e imagen corporativa

    Olga Fraga

    Deloitte Legal - Penalista

    Néstor Aparicio

    World Compliance Association - Director General
  • 13:30 - 15:00
    Almuerzo

  • 15:00 - 16:00
    La gestión de las denuncias de los canales. Experiencias.

    João Paro

    WEFOX - Managing Director

    María José Moragas (moderadora)

    BNFIX PICH - Socia Responsable del Área Legal

    Lorena Sarria

    Cooperativa Suara - Compliance Officer
  • 16:00 - 17:00
    La investigación interna de una denuncia. Experiencias.

    José Benítez (moderador)

    RED FLAG - Asociación de expertos en canales de denuncia y protección al alertador - Vocal

    Pilar Baltar

    RED FLAG - Asociación de expertos en canales de denuncia y protección al alertador - Vocal

    Rafael Sánchez

    RED FLAG - Asociación de expertos en canales de denuncia y protección al alertador - Vicepresidente
  • 17:00 - 18:00
    El responsable del sistema interno de información. Obligaciones y Responsabilidades

    Lourdes Parramon

    Oficina Antifrau de Catalunya - Jefa del Área de Relaciones Institucionales, Visibilidad y Participación

    María Tornos

    COMPCAT - (moderadora general) Consultora en Compliance, Compliance Officer en la Fundación del Palau de la Música Catalana y miembro de la Junta Directiva de COMPCAT- Asociación Catalana de Compliance
  • 18:00 - 18:30
    Clausura

    Jacob Jordà

    COMPCAT - Presidente en COMPCAT

    Néstor Aparicio

    World Compliance Association - Director General
  • 18:30 - 19:30
    Copa de Cava - Espacio de Networking


Ponentes
del congreso

Inscripción

¡Participa!

Deseo la emisión de Factura
Acceso al congreso presencial (90 EUR)
Acceso al congreso en Streaming (60 EUR)

Selecciona un Método de Pago

(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

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2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Jacob Jordà

COMPCAT - Presidente en COMPCAT

II Congreso de Compliance de Catalunya: CANALES DE DENUNCIA

11 de Mayo de 2023

Raquel Montaner

UPF - Profesora Agregada de Derecho penal y Compliance
Doctora en Derecho y Profesora de Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra. Especialista en el ámbito del Derecho penal de la empresa y en Criminal Compliance. Codirectora académica del Postgrado en Compliance de la UPF Barcelona School o Management. Coordinadora Área de Derecho de UPF Barcelona School of Management. Codirectora Revista Enfoques Penales Codirectora Revista La Ley Compliance Penal Consultora en Glosas Defensa Penal

II Congreso de Compliance de Catalunya: CANALES DE DENUNCIA

11 de Mayo de 2023

José Benítez (moderador)

RED FLAG - Asociación de expertos en canales de denuncia y protección al alertador - Vocal

II Congreso de Compliance de Catalunya: CANALES DE DENUNCIA

11 de Mayo de 2023

Pilar Baltar

RED FLAG - Asociación de expertos en canales de denuncia y protección al alertador - Vocal

II Congreso de Compliance de Catalunya: CANALES DE DENUNCIA

11 de Mayo de 2023

Rafael Sánchez

RED FLAG - Asociación de expertos en canales de denuncia y protección al alertador - Vicepresidente

II Congreso de Compliance de Catalunya: CANALES DE DENUNCIA

11 de Mayo de 2023

Lourdes Parramon

Oficina Antifrau de Catalunya - Jefa del Área de Relaciones Institucionales, Visibilidad y Participación

II Congreso de Compliance de Catalunya: CANALES DE DENUNCIA

11 de Mayo de 2023

Maria Begoña Ballvé

Oficina Antifraude de Catalunya - Directora Adjunta

II Congreso de Compliance de Catalunya: CANALES DE DENUNCIA

11 de Mayo de 2023

João Paro

WEFOX - Managing Director

II Congreso de Compliance de Catalunya: CANALES DE DENUNCIA

11 de Mayo de 2023

María José Moragas (moderadora)

BNFIX PICH - Socia Responsable del Área Legal

II Congreso de Compliance de Catalunya: CANALES DE DENUNCIA

11 de Mayo de 2023

Itziar Ruedas

PIMEC - Directora departament juridic i laboral PIMEC

II Congreso de Compliance de Catalunya: CANALES DE DENUNCIA

11 de Mayo de 2023

Murray Grainger

EQS GROUP ESPAÑA - Country Manager España y Portugal
Especialista y gran impulsor del Compliance y del comportamiento ético en las organizaciones. Ha fundado?Impact on Integrity, consultoría estratégica especializada en servicios de Compliance y ha ejercido como profesor de ética empresarial y Compliance en diferentes universidades de renombre en España, Francia, Portugal y Suiza, como la?Universitat de Barcelona, l?Ecole Nationale de l?Aviation Civile (ENAC), Nova School of Law y la University of St. Gallen. Además, del 2015 al 2020, ha sido el representante español de la International Compliance Association (ICA).

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11 de Mayo de 2023

Silvia María Canut

Coloriuris - Responsable SGSI e imagen corporativa
Con más de 5 años de experiencia en Coloriuris, Prestador Cualificado de Servicios de Confianza. Empresa especializada en el ámbito jurídico-tecnológico y primera entidad privada en obtener la CUALIFICACIÓN en el Servicio de expedición de sellos electrónicos cualificados de tiempo, cuyo efecto se regula en el artículo 41.2 del Reglamento 910/2014, y art. 326.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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11 de Mayo de 2023

María Tornos

COMPCAT - (moderadora general) Consultora en Compliance, Compliance Officer en la Fundación del Palau de la Música Catalana y miembro de la Junta Directiva de COMPCAT- Asociación Catalana de Compliance
María Tornos de Gispert es abogada experta en derecho penal (Criminal Compliance). Es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona (UB) y máster en Derecho Penal y Ciencias Penales (UB-UPF). Ha ampliado su formación realizando un curso Corporate Compliance en ESADE, y un postgrado en Compliance en la UPF Barcelona School of Management. Actualmente es profesora colaboradora de Derecho Penal en la UB, profesora colaboradora en el Postgrado de derecho penal económico y Compliance de la Universidad Abat Oliba, profesora colaboradora en el Postgrado de Ciberdelincuencia y Compliance de la Universidad Internacional de Cataluña. Ex-Secretaria de la Sección de Derecho Penal y Vocal de la Sección de Compliance de la Comisión de Cultura del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). Compliance Officer en una Fundación privada y Vicepresidenta 1ª de la Junta Directiva de COMPCAT Asociación Catalana de Compliance

II Congreso de Compliance de Catalunya: CANALES DE DENUNCIA

11 de Mayo de 2023

Valentín Gómez

Ajuntament Mollet del Vallès - Secretario General
Desde 2009 es responsable del asesoramiento y la gestión técnica del personal de la corporación, diseño e implantación de las politicas de recursos humanos, relaciones laborales, analisis y mejora de la estructura organizativa y de los procedimientos. Es responsable del ambito de informacion y atencion a la ciudadani­a. Tambien es responsable del proyecto transversal de administracion digital, de los sistemas de tramitacion electronica y sede electronica, y de la publicidad activa y del portal de transparencia del Ayuntamiento de Mollet del Valles. Miembro del Comite tecnico de Seguridad, Proteccion de Datos y Transparencia del Ayuntamiento

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11 de Mayo de 2023

Olga Fraga

Deloitte Legal - Penalista
Olga Fraga forma parte del equipo de Regulatory & Compliance de Deloitte Legal y está especializada en la definición de sistemas de ética y cumplimiento y anticorrupción en las empresas, mecanismos de denuncia, gestión e investigación de denuncias, monitorización de sistemas de cumplimiento, riesgos de terceros y sanciones internacionales. Además, es abogado representando a empresas, directivos y responsables de cumplimiento en procedimientos penales. Olga es profesora de cumplimiento y prevención de la responsabilidad penal en la UCLM, CEU, ISDE o el IEB. Ha sido reconocida por Best Lawyers en 2019-2021 y por Chambers & Partners en 2020-2021 como associate to watch

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11 de Mayo de 2023

Lorena Sarria

Cooperativa Suara - Compliance Officer

II Congreso de Compliance de Catalunya: CANALES DE DENUNCIA

11 de Mayo de 2023

Albert Castellanos

Generalitat de Catalunya - Secretario de Empresa y Competitividad

II Congreso de Compliance de Catalunya: CANALES DE DENUNCIA

11 de Mayo de 2023

Emma Gumbert

PIMEC - Vicepresidenta

II Congreso de Compliance de Catalunya: CANALES DE DENUNCIA

11 de Mayo de 2023

Néstor Aparicio

World Compliance Association - Director General

II Congreso de Compliance de Catalunya: CANALES DE DENUNCIA

11 de Mayo de 2023

Rafael Garzon

La Farga Ajuntament de Hospitalet - Compliance Officer
abogado penalista (1994-2023). Compliance Officer de LA FARGA GEM. Profesor colaborador en la Universitat Oberta de Catalunya -Grau de Derecho-. Derecho penal. Profesor invitado en Universitat Politècnica de Catalunya y la Universidad Internacional de Cataluña. Máster en la Universitat Pompeu Fabra/Univ. Carlos III de Madrid en Compliance penal. Posgrado en Corporate & Defense. Law Bussines School ESADE de Barcelona. Certificado Compliance CESCOM. Internationallly Certified Compliance Profesional -IFCA-, Miembro socio de ASCOM. Miembro socio de WCA. Máster en Filosofía y Ética UOC. TFM: “Perspectivas filosóficas en la Ética de las organizaciones”. Universidad. London School of Economics and Political Science (LSE). Expert Ethics of Artificial Intelligence. Miembro de Colegio de Abogados de Derecho penal Internacional.

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11 de Mayo de 2023

ACCID

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https://accid.org/es/

BNFIX PICH

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https://pich.bnfix.com/

COLORIURIS

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https://www.coloriuris.net/

EQS Group

Visite su página web en:
https://www.eqs.com/es

Fieldfisher

Visite su página web en:
https://www.fieldfisher.com

GENERA DE CATALUNYA

Gómez-Acebo & Pombo

Visite su página web en:
https://www.ga-p.com/

ICDQ GROUP

Visite su página web en:
https://www.icdqgroup.com/

ICPF

Visite su página web en:
https://asociacionicpf.org/

MOODY

PIMEC

Visite su página web en:
https://www.pimec.org/

Rebled Bellvehí

Red Flag

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